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随行付“吃”央行罚单:违反反洗钱规矩罚170万,相闭义务人被罚4万

2019-01-04
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新的一年,央行也针对第三方付出机构开出了新的罚单。据央行重庆商业办理部1月2日发布的行政处分新闻公示外,随行付付出有限公司重庆分公司

新的一年,央行也针对第三方付出机构开出了新的罚单。据央行重庆商业办理部1月2日发布的行政处分新闻公示外,随行付付出有限公司重庆分公司(下称“随行付”)被处以罚款170万元。 

依据央行转达,随行付因违反有闭反洗钱规矩的方法,依据《中华大众共和国反洗钱法》第三十二条规矩,处以罚款170万元,并对相闭义务职员共处以罚款4万元,处分日期为2018年12月26日。 

 

据柒闻网了解,这一罚单的行政处分决议书文号为渝银处分公示〔2019〕1号,也是央行重庆商业办理部2019年开出的第一张罚单。而第二盏溃单则给了哈尔滨银行重庆巴南支行,处分启事同样为违反有闭反洗钱规矩的方法,哈尔滨银行被处以罚款20万元,相闭义务人被罚1万元。 

材料显示,随行付于2012年6月取得央行发表的付出营业许可证,获准天地展开银行卡收单营业,以及互联网付出、挪动电话付出等营业2017年6月,第四批付出执照续展中,随行付随手通过。 

与此同时,随行付被责令中止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福修、黑龙江等5省市银行卡收单营业。截至目前,随行付的付出执照营业范围包罗互联网付出(天地)、挪动电话付出(天地)、银行卡收单(除吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福修、黑龙江以外埠区),有用期至2022年6月。 

截直タ前,随行付合计被央行处分次数超越6次。此中,2018年9月,央行太原中心支行网站发布行政处分新闻显示,随行付付出有限公司山西分公司违反《非金融机构付出效劳办理方法》与《银行卡收单营业办理方法》等相闭规矩,被央行处以罚款大众币7万元。 

2017年12月6日,央行长沙中心支行发布行政处分新闻公示外,随行付付出有限公司湖南分公司因“违反银行卡收单营业相闭规矩”,被处以罚款大众币3万元,作出行政处分决议日期是2017年11月9日。 

2016年8月,随行付因违反金融机构付出效劳办理、备付金办理相闭规矩,被罚款大众币6万元;2015年4月,随行付因违反非金融机构付出规矩,人行限日矫正,并罚款大众币4万元。 

值得闭注的是,2014年9月,因未落实特约客户实名制,商业监测不到位、损害事情处理不力,人行请求随行付天地范围内中止接入新商户,并撤离5省2市的收单营业,即责令随行付中止吉林、辽宁(含大连)、浙江(含宁波)、福修、黑龙江等5省市银行卡收单营业。

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