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公安部安排深化挫折“套道贷”违法不法运动并发布十大典范案例

2019-09-04
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公安部厉密促进挫折“套道贷”违法不法运动举行再发动再安排,并发布了公安机闭挫折“套道贷”不法的十起典范案例。

9月3日,公安部河南郑州召开天地公安机闭挫折“套道贷”不法义务促进会,对厉密促进挫折“套道贷”违法不法运动举行再发动再安排,并发布了公安机闭挫折“套道贷”不法的十起典范案例。

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集会请求,天地公安机闭要按照天地扫黑除恶专项斗争总体安排和公安部“云剑”举动精细请求,继续加大对“套道贷”违法不法的挫折力度,通通落地“套道贷”团伙线索、铲除窝点,打掉“套道贷”团伙开辟运用的非法放贷APP、非法收集假贷平台,查扣银行账户录取三方付出平台的涉案资金、依法追缴,打掉特别从实狼法催收营业的职业追讨团伙、依法处理。要主动向行业羁系部分转达“套道贷”案件中暴表露的漏洞,主动配合展开泉源办理和整理拾掇义务,彻底铲除“套道贷”违法不法运动繁殖土壤。

据了解,天地扫黑除恶专项斗争展开以后,天地公安机闭接纳有力步伐,厉峻挫折“套道贷”违法不法运动。截至目前,公安机闭共侦办“套道贷”团伙案件1890起,抓获不法嫌疑人18651人,破获种种刑事案件18790起,查扣涉案资产161.76亿元。

十大典范案例

一 北京1.08“套道贷”不法案件

2019年4月,北京、广东广州市公安机闭打掉赵某“套道贷”团伙,抓获不法嫌疑人488人,破获刑事案件数10起。经查,2017年以后,不法嫌疑人赵某等人修立北京元海慧诚金融效劳外包有限公司,对网上假贷的受害人接纳打电话、发短息、发图片、“呼死你”软件搅扰等方法,施行“软暴力”催收不法运动。该不法团伙猖狂暂时,以致对假贷人所企遗迹机闭单位办公电话施行恶意呼入骚扰,导致企遗迹机闭单位办公电话数日无法接通,告急影响单位平常办公次序和外埠社会治安次序,变成卑劣社会影响。

二 江苏泰州虞某云“套道贷”不法案件

2019年3月25日,江苏省泰州市公安机闭打掉虞某云“套道贷”不法团伙,冻结涉案资金9亿余元。经查,2017年6月以后,不法嫌疑人虞某云构造职员假借收集假贷平台外表,发布“低利息、无担保”等虚假新闻,诈骗乞贷人到平台乞贷,乞贷时索取身份新闻及手机通信录和通话记载,放贷时直接扣除30%“砍头息”,要叫化贷人归还全款,乞贷人无力归还时,对乞贷人以及乞贷人通信录中的亲朋、同事采用欺侮性言语、PS图片等软暴力方法举行催收,逼使受害人交纳高额“过时费”。自2017年6月至2018年12月,该团伙对913万余人次施行“套道贷”不法运动,涉案金额数亿元。

三 浙江绍兴“米房””“套道贷”不法案件

2018年2月,浙江省绍兴市公安机闭打掉陈义展“套道贷”不法团伙,抓获不法嫌疑人62人,冻结涉案资金968万元。经查,2017年6月以后,不法嫌疑人陈某展浙江省瑞安市修立瑞安米房收集技能有限公司,从事“套道贷”不法运动。该不法团伙通过非法获取公民私人新闻修立客户资源,应用乞贷人急需借钱的心思,与乞贷人签订阴阳合同,放款修立“砍头息”、高额过时费,存心垒高债务,并接纳卑劣手腕举行催收,乞贷人遭受经济耗损的同时,本身及身边亲朋的平常生存均遭受告急影响。

四 浙江温岭吴某杰“套道贷”不法案件

2018年4月26日,浙江温岭市公安局打掉吴某杰“套道贷”不法集团立案侦查,抓获不法嫌疑人268人,破获刑事案件631起,冻结669万元。经查,2017年8月以后,以不法嫌疑人吴某杰为首的恶权力不法集团设立龙腾肆海新闻效劳有限公司,下设人事部、财务部、技能部、催收部、法务部、中介部等部分,以及16个营业团队。自2017年8月至2018年5月,发放贷款近9万人次,涉案金额数亿元。

五 江西赣州李某俊“套道贷”不法案件

2018年12月,江西赣州市公安机闭打掉李某俊“套道贷”涉黑构造,抓获不法嫌疑人50人,破获刑事案件85起。经查,2017年9月以后,不法嫌疑人李某俊等人修立龙南嘉乐科技有限公司,修立“有的花”网贷平台,置办“猫池”收集轰炸机和“顺丰贷”手机APP,施行“套道贷”不法运动。该不法构造通过“顺丰贷”手机APP诈骗受害人假贷后,扣除“砍头息”,对未还款受害人,运用“猫池”收集轰炸机骚扰受害人及其闭系人,制制受害人吸毒、赌博、卖淫等图片发给受害人闭系人,欺侮受害人归还高额过时费、催收费等费用,非法敛财8000余万元。

六 河南安阳3.26“套道贷”不法案件

2018年3月,河南省安阳市公安机闭打掉许宽“套道贷”团伙,抓获不法嫌疑人133人,冻结涉案资金569万余元,查封房产10套,拘禁汽车10辆。经查,2017年2月以后,不法嫌疑人许某、杨某文修立江西宽宽收集科技有限公司,设立达购235购物平台、速购18平台、质高商城平台,接纳虚拟以网上出售手机的方式施行“套道贷”不法运动。该不法团伙置办了10000余条学生新闻,以“无利息、无担保、无典质”等宣扬方法,诈骗校大学生通过收集贷款,签订乞贷金额后以扣除办理费、材料审核费等外表恶意收取“砍头息”。七天乞贷限日到期后,无力归还的可以申请按照一天100元、七天400元收费标准续期,或者引荐受害人按照同样的方法公司其他平台乞贷来归还前次乞贷,诈骗受害人公司内部平台重复乞贷,垒高债务,并接纳电话骚扰、发送欺侮短信、言语要挟、发送或上传PS赤身图片、灵堂图片等“软暴力”手腕骚扰受害人、以及受害人父母、同窗、教师、亲戚朋侪等,欺侮受害人归还乞贷全额和每天20%过时费。该案共涉及2500余所高校1.3万名受害学生,涉案金额5074.8余万元。

七 河南洛阳5.30“套道贷”不法案件

2018年7月6日,河南省洛阳公安机闭胜利打掉戴某飞“套道贷”涉黑构造,抓获不法嫌疑人142人,冻结、收缴涉案资金1280余万元。经查,2016年3月以后,不法嫌疑人戴某飞等人修立池州中聚公司等企业,以收集小额贷款为幌延揽乞贷人,放肆举行“套道贷”等不法运动。该不法构造通过发布“额度大、免审核、无典质、免担保、低利率”等宣扬,诱导被害人签订虚假乞贷合同,以“续期费”、“展期费”的外表诈骗被害人付出乞贷额30%的费用,并不时垒高被害人债务,同时施行电话搅扰、詈骂、恫吓、捏制损害他人声誉的终究、PS淫秽图片、灵堂图片等软暴力方法,向被害人及其支属、朋侪等人讹诈财物。

八 湖南长沙11.07“套道贷”不法案件

2019年3月,湖南长沙市公安机闭云南瑞丽等众地展开汇合抓捕,打掉文某“套道贷”涉黑构造,抓获不法嫌疑人165名,破获刑事案件100余起,收缴枪支2支,挽救受害女性106名,查扣涉案资金2000余万元、黄金1公斤。经查,2018年以后,不法嫌疑人文某、刘某安、刘某威等人修立“赢禾财产”、“成鑫创业”、“米发零用贷公司”,对长沙市各夜场KTV上班的年青女性展开“美人贷”、“夜场贷”、“美容贷”,诈骗受害人签订虚高乞贷合同,一般日息为1%至1.5%,设定惩办性违约条目,接纳“转单平账”的方法将受害人闭联公司之间流转,以收取“行规”“中介费”等恶意抬高还款金额,对受害人施行诈骗等不法。“追债”进程中,接纳搅扰、胶葛、向其支属索债等暴力、“软暴力”手腕,欺侮受害人还钱。受害人无力归还状况下,强迫乞贷人境内和境外缅甸卖淫“还贷”,变成卑劣的社会影响。

九 甘肃兰州2·12“套道贷”不法案件

2019年3月16日,甘肃兰州市公安机闭打掉王某焘“套道贷”不法团伙,捣毁6个不法窝点,抓获不法嫌疑人213人,破获刑事案件122起,冻结、拘禁涉案财物代价约15亿余元。经查,2018年5月至2019年3缘栏罪嫌疑人王某焘设立“甜兔网”等24个网贷平台,施行非法侵犯公民私人新闻、“套道贷”不法运动,非法获取482万人的通话记载、电话号码本、银行卡号等公民私人新闻;累计非法放贷113.78万余笔,放贷资金19.46亿元,非法收回资金30.25亿元,利润10.79亿元;该不法团伙与24个催收公司修立外包催收闭系,涉案催收职员553人。该不法团伙以垫资消费的外表非法放贷,接纳收取“砍头息”及高额效劳费的方法运营。过时不还款,就运用软件发送催收骚扰短信对受害人举行轰炸或由专业催收团伙运用电话欺侮、要挟,发送PS裸照等软暴力手腕举行收账。

十 甘肃酒泉5.30“套道贷”不法案件

2018年7月12日,甘肃酒泉市公安机闭侦破5.30“套道贷”系列案件,捣毁14个不法窝点,抓获不法嫌疑人400余人,破获种种刑事案件200余起,冻结涉案资金100余万元。经查,2017年3月以后,不法嫌疑人王某翼、王某外、戴某富等人设立“互帮信贷”、“融众利金服”等网贷平台,通过“放款速率速、额度高、无典质、无担保”等宣扬,诈骗乞贷人签订虚假乞贷条约,以“效劳费”、“利息”等外表扣除高额“砍头息”。乞贷人无才能还款时,便以“续期费”、“展期费”的外表收取费用用于延伸乞贷限日,使乞贷人不时垒高债务,应用“呼死你”软件向乞贷人及其支属打电话、发送詈骂、欺侮、恫吓、要挟、PS裸照的短信、彩信和微信新闻等软暴力手腕催收,涉案金额近亿元。


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