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美股上市P2P点牛金融涉嫌非吸已被立案!

2019-08-14
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自本年5月点牛金融爆发兑付艰难以后,少许出借人向上海市公安局浦东分局经侦支队报案。21世纪经济报道记者众方核实获悉,上海市公安局浦东分局经侦支队已决议立案,点牛金融涉嫌非法接纳大众存款。

纳斯达克上市P2P平台点牛金融被传立案依鳌有日,该平台号称“中国车贷第一股”,于2018年3月20日登岸美国纳斯达克主板墟市。

自本年5月点牛金融爆发兑付艰难以后,少许出借人向上海市公安局浦东分局经侦支队报案。21世纪经济报道记者众方核实获悉,上海市公安局浦东分局经侦支队已决议立案,点牛金融涉嫌非法接纳大众存款。这也是第一家被立案的美股上市P2P平台。

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点牛金融(NASDAQ:DNJR)是由上海点牛互联网金融新闻效劳有限公司运营,总部位于上海,修立于2015年11月17日,点牛金融笃志车贷墟市,最新数据显示,假贷余额2.385亿元。

启信宝显示,上海点牛互联网金融新闻效劳有限公执法定代外人是曾而新,也是点牛金融董事长,持股21%尊驾;点牛金融监事刘晓辉是实行掌握人,持股约53%。

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记者取得一份材料显示,点牛金融客服对出借人再起称:“点牛金融还运营,曾总(指曾而新)不停美国融资,没有怠惰。”至于刘晓辉身处那处,并未正面回应。

涉嫌非吸已被立案

“确定立案了,侦查中。只要第一个报案的人才干收到立案睹告书,其他人没有。”众位知情人士外示,少许出借人还报案中。

8月14日,21世纪经济报道记者来到上海市公安局浦东分局经侦支队,现场可以看到,来自众家理财平台的出借人正报案中,也有部分平台报案须知贴出,不过未睹点牛金融相闭通告。

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上周,一位点牛金融出借人前来报案,也取得了经侦立案的口头再起。

这位点牛金融出借人曾告诉21世纪经济报道记者:“投点牛金融两年了,之前都很平常。5月13日,第一次呈现到期没法兑付,直到现。”同日,平台通告称:“个体乞贷渠道及乞贷客户保管侥幸心思,恶意过时,变成出借人资金不行及时到账。”

该点牛金融出借人外示,点牛金融众次通过客服睹告兑付时间节点,但均未告竣,也未网站公示。

7月30日,点牛金融方面给出借人发来一份《联袂共进,共渡时艰》的文献,坦言点牛金融受大状况影响,碰到了大面积的过时,并外示曾经搬家、降资本、精简职员(从71人降到15人尊驾)、24小时线办公,且延聘了专业团队履行债转股以及其他兑付方案,正举行2000万美元融资等。

点牛金融方面提出三个办理方案:起首是债转股方案,出借人以债权出资,成为上市公司股东,取得股票,大股东将通通股票质押冻结;假如未到场债转股,继续持有的债权,参考其他平台方案,或四年时间逐渐催收、兑付,或自挑选到场以物抵债。

受美股大涨影响,美东时间8月13日,点牛金融股价随之大涨,重回1美元以上,收盘价1.019美元。

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违约总额近1亿

8月13日,点牛金融美国证监会官网发布通告,阐述主商营业变卦及近期动态。

点牛金融外示,自2019年5月以后,有许众乞贷人通过线上平台借入资金,恶意拖欠债务。截至本报告日,本平台违约贷款总额约为9500万元大众币(约合1350万美元)。“为了避免公司营业中缀,同时低沉我们的办公室租赁费用,公司决议7月底搬家办公室。”点牛金融称。

2019年7月21日,点牛金融闭闭了上海浦东效劳处,并于7月22日将其主商营业挪动至两个效劳处,即上海崇明效劳处和成都效劳处。精细来说,上海崇明效劳处目前是客户效劳中心,为客户供应种种效劳,包罗协帮收回贷款。截至本报告日,上海崇明效劳处共有6名员工;成都效劳处共有15名员工。

点牛金融还先容,2018年4月,其修立了上海友旺汽车租赁有限公司(简称“上海友旺”),该公司是上海点牛互联网金融新闻效劳有限公司的全资子公司,是点牛金融通过合同布置掌握的实体,以展开汽车租赁营业。截至本报告日,上海友旺没有实质性策划运动。

2018年10月,点牛金融修立了另一个子公司上海星久浩收集技能有限公司(简称“上海星久浩”)。上海星久浩目前正处于进入物联网技能、技能咨询生产和出售营业的计划阶段。截至本报告日,上海星久浩尚未开端任何策划运动。


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