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“唐小僧”案正式开审!实行耗损超50亿,波及11万余名投资人

2019-09-17
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2019年9月16日,上海市第一中级大众法院对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公然开庭审理。

2019年9月16日,上海市第一中级大众法院对被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平集资诈骗一案一审公然开庭审理。

上海市大众查察院第一分院派员出庭支撑公诉,各名被告人及相闭辩护人,被害人的诉讼署理人均到庭到场诉讼。

公诉机闭指控:

2012年至2018年6月间,邬再平(又名邬战,另案处理)通过实行掌握的以资邦(上海)投资控股有限公司(以下简称资邦控股公司)为中心的“资邦系”企业,组修、设立了数十家线系乐支机构及“唐小僧”“摇旺”等线上平台。为谋取非法长处,资邦控股公司采用虚设债权、虚拟乞贷人新闻、虚假宣扬等手腕,容许5%至24%的年化收益,通过超级乞贷人、收益权让与、定向委托等方法,向277万余名投资人非法募集资金大众币(以下币种均为大众币)593.57亿余元,入金总额160.45亿余元,此中116.04亿余元用于兑付前期投资人本息。至案发,变成11万余名被害人实行经济耗损50.4亿余元。2018年6月15日、16日,王利、卢伟、陶蕾主动向公安机闭投案,6月16日,官小平接到公安机闭电话告诉后至公安机闭投案。

公诉机闭认为,资邦控股公司以非法具有为目标,运用诈骗方法非法集资,数额庞大,被告人王利、卢伟、陶蕾、官小平举措直接认真的主管职员,其方法均应以集资诈骗罪追查刑事义务。

庭审中,公诉机闭出示了相闭证据。各名辩护人针对被告人的方法是否构成集资诈骗罪、指控的不法数额及自首的认定等题目发外了相应看法。被害人的诉讼署理人提出请求厉厉依法追查被告人的刑事义务。

庭审继续到当日下昼6时45分。被告人家眷、被害人代外等共计48人法庭内旁听了庭审,另有40余名被害人大法庭内收看庭审视频直播。合议庭将评断后依法对本案择期宣判。

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